Снимка:: capital.bg Wnd.com съобщава:
Изтеглете 5000 долара и ще повикат полицаи
Съдебният департамент, който вече изисква от банките да подават сигнали за потребители, които теглят големи суми в брой, сега предлага да напреднат малко повече в борбата за разкриване на финансови измамници.
Саймън Блек, инвеститор и финансов мениджър, писа в sovereignman.com за „старши служител от Съдебния департамент [говорещ] към група от банкери за необходимостта да съобщават на полицията за клиентите си”.
Изтеглете 5000 долара и ще повикат полицаи
Съдебният департамент, който вече изисква от банките да подават сигнали за потребители, които теглят големи суми в брой, сега предлага да напреднат малко повече в борбата за разкриване на финансови измамници.
Саймън Блек, инвеститор и финансов мениджър, писа в sovereignman.com за „старши служител от Съдебния департамент [говорещ] към група от банкери за необходимостта да съобщават на полицията за клиентите си”.
След това infowars.com съобщи, че асистент адвокат ген. Лесли Колдуел в действителност е притиснал банките да „подават сигнал на изпълнителните власти за проблема” на подозрителни потребители, които теглят 5000 долара или повече, така че полицията да може да „конфискува средствата” или да „започне разследване”.
Освен при тегленето на големи суми в брой, подозрителната дейност може да бъде дефинирана като „преводи, ръководени или в опит да бъдат извършени от, в или чрез банката (или филиала) и възлизащи на 5000 долара или повече,” написа Блек, цитирайки Федералния съвет за разследване на финансови институции.
Идеята не е толкова „лява”, колкото изглежда.
От банките вече се изисква от федерален закон да попълват „доклади за подозрителна дейност” (SARS) за клиенти, които участват в поведение, възприемано като съмнително, включително в преводи, включващи хиляди долари в брой. Програмата SARS цели да изкорени потенциалните свързани с тероризма дейности, както и онези, които вероятно са свързани с наркодилърство и други криминални опити.
Федералното правителство не дава открити насоки към банките за това какво съставлява всички възможни причини за попълване на SARS доклад – но финансовите институции се изправят пред тежки глоби и наказателни мерки, ако се окаже, че не са успели да изпълнят задълженията си за докладване в случаи, водещи до криминални дейности.
Освен при тегленето на големи суми в брой, подозрителната дейност може да бъде дефинирана като „преводи, ръководени или в опит да бъдат извършени от, в или чрез банката (или филиала) и възлизащи на 5000 долара или повече,” написа Блек, цитирайки Федералния съвет за разследване на финансови институции.
Идеята не е толкова „лява”, колкото изглежда.
От банките вече се изисква от федерален закон да попълват „доклади за подозрителна дейност” (SARS) за клиенти, които участват в поведение, възприемано като съмнително, включително в преводи, включващи хиляди долари в брой. Програмата SARS цели да изкорени потенциалните свързани с тероризма дейности, както и онези, които вероятно са свързани с наркодилърство и други криминални опити.
Федералното правителство не дава открити насоки към банките за това какво съставлява всички възможни причини за попълване на SARS доклад – но финансовите институции се изправят пред тежки глоби и наказателни мерки, ако се окаже, че не са успели да изпълнят задълженията си за докладване в случаи, водещи до криминални дейности.
Коментар на Последните дни:
Какво трябва да правят банките? "Да попълват „доклади за подозрителна дейност”! Това изглежда чудесно и впечатлява като намерение. Но дали истинската цел е предотвратяване терористичната дейност? Едва ли. Зад постоянното снижаване тавана на парите в брой се крие преминаването към безкасово плащане и тотален контрол, който ще даде възможност на определени кръгове да наложат такова ограничение, при което всеки ще бъде принуден да избира дали да остане верен на Бога или да се поклони на звяра, приемайки неговия белег, защото ще бъде в невъзможност да купува и да продава.
RSS Feed
